永利皇宫,永利皇宫官网,永利皇宫娱乐场,永利皇宫APP下载

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年1月19日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年1月9日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　为顺应业务发展趋势，公司计划进一步扩充印尼园区电解铝产能，目前，园区内25万吨电解铝项目正处于在建阶段。为持续压降电解铝生产成本，构建规模化竞争优势，稳步提升公司盈利水平，拟通过公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）在印尼设立项目子公司PT Harmony Electrolytic Aluminium Indonesia（该项目公司目前尚未设立，最终名称以境外相关主管部门审批登记为准）建设南山铝业国际控股有限公司印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目，投资金额约43,657万美元（折合305,602万元人民币）。该项目建成后，公司在印尼园区的电解铝产能可达到50万吨。

　　为持续压降电解铝生产成本，构建规模化竞争优势，稳步提升公司盈利水平，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）拟通过控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）间接全资子公司Winner Asia Investment Holding Limited（盛世亚洲投资控股有限公司，以下简称“盛世亚洲”，英文缩写WAIHL）与Hong Kong Prime Aluminium Investment Limited（香港盛世铝业投资有限公司，以下简称“盛世铝业”，英文缩写HKPAIL）合资，在印尼设立项目子公司PT.HEAI建设南山铝业国际控股有限公司印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目（其中盛世亚洲持股99%，盛世铝业持股1%），投资金额约43,657万美元（折合305,602万元人民币）。

　　本项目是基于公司海外市场中长期发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，依托印尼氧化铝资源禀赋与成本优势，可有效赋能电解铝主业降本增效，在已有电解铝产能建设的基础上，进一步增加公司电解铝产能及提升公司盈利空间，同时积极响应当地市场需求，增强公司海外业务的弹性和韧性，助力公司海外业务持续稳健发展。此外，本次投资符合公司总体的发展战略规划和全体股东的利益，更有效地提升公司核心竞争力，不存在损害公司中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响。