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　　本案件涉及洗钱，源头是中国的一起大型投资诈骗案，根源是中国的一起投资诈骗。钱志敏在2014年3月在中国成立了“蓝天格锐”公司，吸引了超过12.8万名投资者。公司承诺高回报，但实际上是诈骗。到2017年初诈骗曝光时，虽然部分资金返还给了中国投资者，但大量资金被钱志敏和她的同伙挥霍。钱的许多中国同伙已经被中国法院定罪并判刑。钱用投资者的投资款在中国购买了比特币，在2017年7月带着装有比特币的笔记本电脑逃离中国，经过迂回路线日以假身份“Yadi Zhang”进入英国。进入英国时，她没有直接带电脑入境，而是让她的助手Jian Wen从泰国取回电脑，Jian Wen后来也卷入该案件，并在2024年被英国法院定罪。

　　▪ 钱志敏：在英国期间，过着奢侈生活，花销巨大，包括租住豪宅、购买珠宝、国际旅行等。她试图用比特币换成房产或其他资产来洗钱，但多次失败，因为她对专业人士撒谎说比特币来源合法。她招募了Jian  Wen和Seng Hok Ling帮忙隐藏身份和转移资金。英国警方从2018年开始调查她，搜查了她的住所和保险箱，缴获了价值数亿英镑的比特币和现金。她一直逃避警方，直到2024年4月在英国约克被捕。当时她持有价值超过6200万英镑的加密货币、假护照和大笔现金，还雇用了4名非法入境的外国工人为她服务。她在首次开庭时承认了“持有犯罪财产”和“转移犯罪财产”两项罪名。她的辩护基础是，她最初认为公司是合法的，但后来承认误导了投资者。

　　▪ 凌成福（Seng Hok Ling）：他是钱志敏的助手，从2019年在德国认识她起，便开始帮忙。他在2024年2月和4月帮助钱转移了67.7枚比特币（当时价值约280万英镑），转换成其他货币和资产，包括在迪拜买房产。他还帮钱志敏安排假护照、用其他人的姓名租房和雇佣非法工人。他的手机显示，他搜索过Jian Wen的审判和相关新闻，所以他承认自己“怀疑”这些钱是犯罪所得，但不是“知道”。他最终在庭上承认了“参与洗钱安排”罪名。