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　　为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议须知：

　　基于以上情况，公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》中的有关条款进行修订，并提请股东会授权董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记备案手续。具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（）披露的《优刻得科技股份有限公司关于取消监事会并修订、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的《优刻得科技股份有限公司章程》制度全文。

　　为进一步完善公司治理机制，满足最新监管要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订及更新情况，结合实际运营情况，拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并制定及修订公司部分治理制度。具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（）披露的《关于取消监事会并修订、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的《优刻得科技股份有限公司股东会议事规则》《优刻得科技股份有限公司董事会议事规则》《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》制度全文。修订后的《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》《优刻得科技股份有限公司对外投资管理制度》《优刻得科技股份有限公司关联交易管理制度》具体内容如本议案附件所示。

　　因IPO募投项目承诺事项，同时基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，公司拟使用不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份择机用于股权激励或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策执行。

　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

　　为保证2025年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《优刻得2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《优刻得2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。